회사소개
이사회
구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김재교 |
現) 한미사이언스 경영총괄 부회장 메리츠증권 부사장 IND본부장 유한양행 전무이사 약품부문장 유한양행 전무이사 글로벌전략부문장 유한양행 전무 전략기획부문장 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
| 사내이사 | 임주현 |
現) 한미사이언스 부회장 現) 한미약품 부회장 한미사이언스(주) 전략기획실 실장 한미약품(주) 사장 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
| 심병화 |
現) 한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장 삼성바이오로직스 상무/사회공헌 TF장 삼성바이오로직스 상무/경영혁신팀장 |
2025.03.26 | 2028.03.26 | |
| 김성훈 |
現) 한미사이언스 전무이사 한미사이언스 상무이사 / 전략기획실 |
2025.03.26 | 2028.03.26 | |
| 독립이사 |
최현만 (이사회 의장) |
現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
| 김영훈 |
서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 |
2025.03.26 | 2028.03.26 | |
| 신용삼 |
現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
2025년 이사회 중요 의결사항
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2025.02.06. | * 2024년 별도 및 연결 재무제표 결산 보고 | 보고 |
|
* 내부회계관리규정 개정 승인의 건 * 화해권고결정 승인의 건 |
가결 가결 |
|
| 2025.02.13. | * 대표이사 신규 선임의 건 | 가결 |
| 2025.03.05. |
* 제52기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 * 현금 배당의 건 |
가결 |
| * 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 점검 결과 | 보고 | |
| 2025.03.24. | * 제52기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2025.03.26. |
* 이사회 의장 선임의 건 * 대표이사 신규 선임의 건 |
가결 |
| 2025.04.25. | * 2025년 1분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고 | 보고 |
| * 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |
| 2025.06.05. | * 타법인 출자에 관한 건 | 가결 |
| 2025.06.10. | * 타법인 출자에 관한 건(재논의) | 부결 |
| 2025.07.25. |
* 2025년 2분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고 * 개정 상법 주요사항 보고 |
보고 |
| * 주식 기반 임직원 보상제도 도입의 건 | 가결 | |
| 2025.10.29. | * 2025년 3분기 별도 및 연결 재무제표 결산보고 | 보고 |
|
* 주식기반 보상제도 운영규정 승인의 건 * 환경안전보건 관리 '25년 실적 및 '26년 계획 |
가결 |