회사소개
이사회
구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김재교 |
現) 한미사이언스 경영총괄 부회장 메리츠증권 부사장 IND본부장 유한양행 전무이사 약품부문장 유한양행 전무이사 글로벌전략부문장 유한양행 전무 전략기획부문장 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
| 사내이사 | 임주현 |
現) 한미사이언스 부회장 現) 한미약품 부회장 한미사이언스(주) 전략기획실 실장 한미약품(주) 사장 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
| 심병화 |
現) 한미사이언스 재경관리본부 CFO 부사장 삼성바이오로직스 상무/사회공헌 TF장 삼성바이오로직스 상무/경영혁신팀장 |
2025.03.26 | 2028.03.26 | |
| 김성훈 |
現) 한미사이언스 전무이사 한미사이언스 상무이사 / 전략기획실 |
2025.03.26 | 2028.03.26 | |
| 사외이사 |
최현만 (이사회 의장) |
現) 현대글로비스 사외이사 겸 감사위원 現) 미래에셋증권 경영 고문 미래에셋증권 대표이사 미래에셋생명 대표이사 미래에셋증권 대표이사 미래에셋자산운용 대표이사 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
| 김영훈 |
서울고등법원 고법판사 광주고등법원 고법판사 법원행정처 인사총괄심의관 |
2025.03.26 | 2028.03.26 | |
| 신용삼 |
現) 가톨릭 대학교 서울 성모 병원 교수 미 뉴욕. Beth Israel & Roosevelt Hospital 연수 신경중재적 치료 연구원 아주대 병원 신경외과 조교수, 부교수 |
2025.03.26 | 2028.03.26 |
2024년 이사회 중요 의결사항
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.12 | * 제3자배정 유상증자의 건 | 가결 |
| 2024.02.02 | * 2023년 결산보고 | 보고 |
| 2024.03.11 | * 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 |
| * 현금 배당의 건 | ||
| * 주주 친화 정책 수립 | 보고 | |
| * 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 점검 결과 | ||
| * 감사위원회의 운영실태 평가 결과 | ||
| 2024.03.22 | * 제51기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2024.04.04 | * 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| * 자기주식 소각 협의의 건 | ||
| * 한미약품 이사회 구성에 관한 건 | ||
| * 한미약품 및 북경한미약품 배당의 건 | ||
| 2024.05.03 | * 2024년 1분기 한미사이언스 별도 및 연결 재무제표 결산보고 | 보고 |
| * 한미사이언스의 이사회 활성화 노력에 관한 건 | ||
| * 기업 내부감사 활동 강화 및 이사회 구성원의 이해상충 방지 정책 수립에 관한 건 | ||
| * 한미약품 임시주주총회(안건: 이사 4인 선임) 소집 요청의 건 | 가결 | |
| 2024.05.14 | * 공동 대표이사 체제에서 단독 대표이사 체제로의 변경의 건 | 가결 |
| 2024.07.30 | * 2024년 2분기 한미사이언스 별도 및 연결 재무제표 결산보고 | 보고 |
| * 분기배당 승인의 건 | 가결 | |
| 2024.09.27 | * 임시주주총회 소집 결의 및 기준일 설정의 건 | 가결 |
| * 이사회 규정 개정의 건 | ||
| 2024.10.23 | * 한미약품 임시주주총회 소집 청구 철회의 건 | 부결 |
| 2024.10.31 | * 2024년 3분기 한미사이언스 별도 및 연결 재무제표 결산보고 | 보고 |
| 2024.12.16 | * 배당 기준일 결정에 관한 건 | 가결 |